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【判断题】
如系统检测代理人疑似命中招商银行高风险名单库时，系统将弹出“黑名单信息”界面
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【单选题】凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好风险防范工作，下列哪些说法是错误的（）。
A.
询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议
B.
对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理
C.
请客户背书理由后即可办理
D.
对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
【多选题】出票人有下列哪些行为将列入黑名单？（）
A.
出票人第一次签发空头支票或者与预留银行签章不符的支票，在银行退票后能主动、及时支付票款，但未获得收款人谅解的
B.
出票人两次（含两次）以上签发空头支票或者与预留银行签章不符的支票，并且在银行退票后能主动、及时支付票款的
C.
拒收《中国人民银行行政处罚决定书》或拒不支付空头支票票款的出票人
D.
未按要求缴纳罚款的出票人
【单选题】根据《招商银行零售银行代销推介产品业务管理规定》，“私人银行客户”是指（）。
A.
持私人银行卡的客户
B.
在招商银行AUM达1000万的客户
C.
持私人银行卡且在招商银行AUM达1000万的客户
D.
金融净资产达到600万元人民币及以上，且通过招商银行私人银行评估的客户
【单选题】在民事诉讼中，下列人员中可以作为委托代理人的是（ ）
A.
限制行为能力的人
B.
受过刑事处罚的人
C.
可能损害被代理人利益的人
D.
人民法院认为不宜作诉讼代理人的人
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B.
对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理
C.
请客户背书理由后即可办理
D.
对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
【多选题】出票人有下列哪些行为将列入黑名单？（）
A.
出票人第一次签发空头支票或者与预留银行签章不符的支票，在银行退票后能主动、及时支付票款，但未获得收款人谅解的
B.
出票人两次（含两次）以上签发空头支票或者与预留银行签章不符的支票，并且在银行退票后能主动、及时支付票款的
C.
拒收《中国人民银行行政处罚决定书》或拒不支付空头支票票款的出票人
D.
未按要求缴纳罚款的出票人
【单选题】根据《招商银行零售银行代销推介产品业务管理规定》，“私人银行客户”是指（）。
A.
持私人银行卡的客户
B.
在招商银行AUM达1000万的客户
C.
持私人银行卡且在招商银行AUM达1000万的客户
D.
金融净资产达到600万元人民币及以上，且通过招商银行私人银行评估的客户
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A.
限制行为能力的人
B.
受过刑事处罚的人
C.
可能损害被代理人利益的人
D.
人民法院认为不宜作诉讼代理人的人
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