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【多选题】

对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施()

A.
在关注客户的业务存续期间,应当了解客户的资金来源,资金用途、经济状况或者经营状况等信息,关注客户的金融交易活动
B.
定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核,并根据审核结果更新客户身份信心资料,调整客户洗钱风险等级
C.
定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认,但应高于对正常类客户的审核频率,建议审核周期不超过2年
D.
关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调增客户洗钱风险等级,确认为可疑的,应及时报告可疑交易
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参考答案:
举一反三

【单选题】衰老变化的基础是

A.
细胞数目减少
B.
新陈代谢速度减慢
C.
细胞功能减退
D.
应激能力减弱

【单选题】市场细分的基础是( )

A.
国际市场各种商品的细分
B.
国际市场各种行业的细分
C.
顾客需求的差异性理论
D.
商品差异性理论

【多选题】动态规划的标准型是由()部分构成的

A.
非负条件
B.
目标要求
C.
基本方程
D.
约束条件

【单选题】数据库技术的基础是()。

A.
数据管理技术
B.
数据传输技术
C.
计算机技术
D.
数据安全技术

【单选题】()是领导成功的基础。

A.
确定目标
B.
控制
C.
有效沟通
D.
制定计划

【多选题】CRM必须坚持的两个坚实基础是()。

A.
一切以产品为中心
B.
合理的组织结构
C.
合理的信息结构
D.
一切以客户为中心
E.
建立客服中心

【单选题】标准型的利率互换是指()。

A.
本金递增型互换
B.
固定利率换固定利率
C.
固定利率换浮动利率
D.
浮动利率换浮动利率
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目标要求
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固定利率换浮动利率
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