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【单选题】
严格落实大额汇款( )查证业务规定,对规定范围内的大额汇款业务逐笔查证,并登记备查。
A.
短信
B.
电话
C.
微信
D.
QQ
题目标签:
规定范围
登记备查
汇款业务
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参考答案:
举一反三
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】外汇汇款暨清算系统的汇款业务的汇出汇入报文是通过()层次逐级完成相关操作。
A.
网点
B.
清算行
C.
省行
D.
总行
查看完整题目与答案
【单选题】办理汇出汇款业务时,应()
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
查看完整题目与答案
【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
查看完整题目与答案
【判断题】汇入汇款业务复核后生成一笔待补录的申报记录,自动提取业务基本信息,操作人员无需补充录入其余信息即可完成申报。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】国际结算汇出汇款业务提交后,IBP系统生成的SWIFT报文是()
A.
MT103,
B.
MT200,
C.
MT202,
D.
MT103+MT202。
查看完整题目与答案
银行柜员考试>交通银行运营知识考试考试题目
【多选题】营业网点接受客户小面额现金兑换预约时应了解客户的()等相关信息,做好登记备查工作。
A.
姓名
B.
联系方式
C.
预约金额
D.
票面需求
查看完整题目与答案
【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
查看完整题目与答案
【判断题】对氢气和有毒气体等钢瓶应贴有明显标志,放在远离火源,靠近门口处,均须有专人保管,使用后要及时登记备查。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】线索处置不得拖延和积压,线索处置各环节应当由经手人员签名,全程登记备查。
A.
正确
B.
错误
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A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
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【多选题】外汇汇款暨清算系统的汇款业务的汇出汇入报文是通过()层次逐级完成相关操作。
A.
网点
B.
清算行
C.
省行
D.
总行
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【单选题】办理汇出汇款业务时,应()
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
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【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
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【判断题】汇入汇款业务复核后生成一笔待补录的申报记录,自动提取业务基本信息,操作人员无需补充录入其余信息即可完成申报。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】国际结算汇出汇款业务提交后,IBP系统生成的SWIFT报文是()
A.
MT103,
B.
MT200,
C.
MT202,
D.
MT103+MT202。
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【多选题】营业网点接受客户小面额现金兑换预约时应了解客户的()等相关信息,做好登记备查工作。
A.
姓名
B.
联系方式
C.
预约金额
D.
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【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
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【判断题】对氢气和有毒气体等钢瓶应贴有明显标志,放在远离火源,靠近门口处,均须有专人保管,使用后要及时登记备查。()
A.
正确
B.
错误
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【判断题】线索处置不得拖延和积压,线索处置各环节应当由经手人员签名,全程登记备查。
A.
正确
B.
错误
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