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【单选题】

出口贸易融资款误入待核查账户的,金融机构可()为企业办理从待核查账户结汇或划出手续。

A.
直接
B.
企业说明
C.
相关合同
D.
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举一反三

【多选题】农村合作金融机构呆账准备包括()

A.
贷款专项准备
B.
贷款特种准备
C.
坏账准备
D.
长期投资减值准备
E.
一般准备

【多选题】农发行贸易融资产品包括()。

A.
减免保证金开证
B.
进出口押汇
C.
提货担保
D.
打包放款

【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是(ACD)。

A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

【多选题】贸易融资业务交易商业发票真实性审核,应注意()

A.
办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致
B.
办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致
C.
办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致
D.
上网核查发票真实性,并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪

【多选题】按照贸易融资反洗钱筛查职责分工,国际业务部门负责()

A.
落实国际贸易融资产品相关监管政策
B.
对国际贸易融资单据涉及的信息进行制裁名单筛查
C.
审核单据完整性和业务合规性
D.
负责国际贸易融资客户身份识别及尽职调查

【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()

A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
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一般准备
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A.
减免保证金开证
B.
进出口押汇
C.
提货担保
D.
打包放款
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是(ACD)。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【多选题】贸易融资业务交易商业发票真实性审核,应注意()
A.
办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致
B.
办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致
C.
办理票据贴现或信用证交单时,应收集增值税发票,核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致
D.
上网核查发票真实性,并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪
【多选题】按照贸易融资反洗钱筛查职责分工,国际业务部门负责()
A.
落实国际贸易融资产品相关监管政策
B.
对国际贸易融资单据涉及的信息进行制裁名单筛查
C.
审核单据完整性和业务合规性
D.
负责国际贸易融资客户身份识别及尽职调查
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A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
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