创建自己的小题库
搜索
【多选题】
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
A.
客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管
B.
长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.
单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈
收藏
举报参考答案：
举一反三
【多选题】列有关中央银行的说法中，正确的是（ ）。
A.
中央银行的主要任务是制定和实施货币政策
B.
中央银行是金融中介体系的中心环节
C.
中央银行是工商企业的银行
D.
中央银行是政府的银行
E.
中央银行是居民的银行
相关题目：
【多选题】列有关中央银行的说法中，正确的是（ ）。
A.
中央银行的主要任务是制定和实施货币政策
B.
中央银行是金融中介体系的中心环节
C.
中央银行是工商企业的银行
D.
中央银行是政府的银行
E.
中央银行是居民的银行
参考解析：
AI解析
重新生成
题目纠错 0
发布
