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【单选题】
应解汇款业务，（）负责现金1万元（含）以上或转账10万元（含）以上的应解汇款的手工审批
A.
业务主办
B.
业务主管
C.
支行行长
D.
二级分行清算中心主管
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举一反三
【多选题】应解汇款业务风险控制措施有（）
A.
审查比对收（取）款人与代理收（取）款人身份证件，留存身份证件复印件
B.
按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿，询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C.
退汇凭证必须由主管审批，并与来账报文核对
D.
使用专用交易进行解汇，打印机制凭证，由客户在凭证上签字确认
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【多选题】汇款限额设置的规则有哪些（）
A.
此限额不可大于银行默认汇款限额
B.
柜台设置此限额可大于银行默认汇款限额
C.
通过网上个人银行客户端系统自定义限额可大于此限额
D.
通过网上个人银行客户端系统自定义限额不可大于此限额
【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
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A.
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按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿，询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C.
退汇凭证必须由主管审批，并与来账报文核对
D.
使用专用交易进行解汇，打印机制凭证，由客户在凭证上签字确认
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【多选题】汇款限额设置的规则有哪些（）
A.
此限额不可大于银行默认汇款限额
B.
柜台设置此限额可大于银行默认汇款限额
C.
通过网上个人银行客户端系统自定义限额可大于此限额
D.
通过网上个人银行客户端系统自定义限额不可大于此限额
【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
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