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【多选题】

2016年7月5日,犯罪嫌疑人詹某(居住地为A地)利用手机群发短信,内容为“你好,原账号已更改,汇款请汇,户名薛某某,农业银行9559980129159413910,建设银行6227007200120530680,谢谢。”居住在B地的李某和C地的齐某收到上述短信后误以为是朋友向其借款所发,当日分别在B地、C地向该账户内内汇入人民币(以下币种均为人民币)20万元、1500元,詹某随即在D地将其取现。居住在E地的徐某以为是客户催要货款所发,因当日资金不足,徐某于7月10日向该账户内内汇款2万元,此款项詹某并未提现。B地公安机关7月8日接到李某报警后并于次日立案。公安机关下列做法错误的是:( )

A.
在立案前,可以通过“公安部电信诈骗案件侦办平台”对涉案银行账户开展紧急止付
B.
在立案前,应当及时通过银行金融机构对涉案银行账户进行冻结
C.
在冻结詹某涉案账户后,可依照电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还流程对账户中的2万元按比例返还给李某、齐某与徐某
D.
在查明犯罪事实后,可以解除冻结,并指令犯罪嫌疑人及时将2万元划转至徐某账户
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参考答案:
举一反三

【多选题】犯罪嫌疑人有下列()情形之一的,即为“有逮捕必要”:

A.
可能继续实施犯罪行为,危害社会的
B.
可能毁灭、伪造证据、干扰证人作证或者串供的
C.
可能自杀或逃跑的
D.
可能实施打击报复行为的

【单选题】关于中国农业银行托管业务清算管理系统(CPS)经办行上线,下面描述正确的是()。

A.
只有普通柜员才可以注册CPS用户
B.
二级主管不可以注册CPS用户
C.
如果可以配备符合条件的划款经办岗和划款复核岗用户,无需申请系统柜员
D.
系统柜员是CPS上线的前提条件,所以上线分行必须申请足够的系统柜员。

【多选题】若两人一组将犯罪嫌疑人带离抓捕现场时,其站位应当是在( )。

A.
犯罪嫌疑人表示配合时
B.
犯罪嫌疑人被完全控制时
C.
周围环境安全时
D.
彻底搜身后进行

【单选题】建设银行生肖卡不具有以下()功能。

A.
购物消费功能
B.
转帐结算功能
C.
存取现金功能
D.
消费信贷功能

【单选题】依照法律规定,侦查人员在讯问的时候,犯罪嫌疑人 ( )。

A.
应当如实回答
B.
应当有问必答
C.
有权拒绝回答
D.
可作有利于自己的回答

【单选题】中国建设银行的个人助业贷款属于( )。

A.
商用房贷款
B.
设备贷款
C.
无担保流动资金贷款
D.
有担保流动资金贷款
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可能继续实施犯罪行为,危害社会的
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可能自杀或逃跑的
D.
可能实施打击报复行为的
【单选题】关于中国农业银行托管业务清算管理系统(CPS)经办行上线,下面描述正确的是()。
A.
只有普通柜员才可以注册CPS用户
B.
二级主管不可以注册CPS用户
C.
如果可以配备符合条件的划款经办岗和划款复核岗用户,无需申请系统柜员
D.
系统柜员是CPS上线的前提条件,所以上线分行必须申请足够的系统柜员。
【多选题】若两人一组将犯罪嫌疑人带离抓捕现场时,其站位应当是在( )。
A.
犯罪嫌疑人表示配合时
B.
犯罪嫌疑人被完全控制时
C.
周围环境安全时
D.
彻底搜身后进行
【单选题】建设银行生肖卡不具有以下()功能。
A.
购物消费功能
B.
转帐结算功能
C.
存取现金功能
D.
消费信贷功能
【单选题】依照法律规定,侦查人员在讯问的时候,犯罪嫌疑人 ( )。
A.
应当如实回答
B.
应当有问必答
C.
有权拒绝回答
D.
可作有利于自己的回答
【单选题】中国建设银行的个人助业贷款属于( )。
A.
商用房贷款
B.
设备贷款
C.
无担保流动资金贷款
D.
有担保流动资金贷款
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