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【单选题】

（ ）是反洗钱的行政主管。

A.
中国人民银行
B.
国务院
C.
银监会
D.
证监会
题目标签：反洗钱洗钱主管
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参考答案：
举一反三

【判断题】公安消防部门信访工作的原则为：分级负责、归口办理，谁主管谁负责、谁交办谁督办、谁承办谁落实等。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
纪检保卫工作和督察工作考试题目

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案

【单选题】（）代表银团主管项目贷款的日常事务，主要负责协调工作，并根据项目融资协议保持与各方的联系，对外发表公告和传递信息。
A.
代理银行
B.
承购商
C.
参与银行
D.
牵头银行
查看完整题目与答案

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案

【填空题】调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）和（）。
查看完整题目与答案
银行高管考试>农业银行高管考试考试题目

【简答题】对私设账簿，对其直接负责的主管人员和其他直接人员可以处3000元以上5万元以下惩罚。（ ）
查看完整题目与答案

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案

【判断题】餐厅主管是Restaurant Captain。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【简答题】反洗钱的内容有哪些？
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目

【单选题】对于经电缆、管道等方式输送进出口的货物，如水、原油、电力、天然气等，应该由经营人按主管海关的要求，不定期地向海关申报。 ( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【单选题】金额不超过5000美元，并属于78种列名辅料的，企业可以凭出口合同直接报关保税进口，而不用办理手册，不设台账，也不需要向主管海关备案。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【单选题】主管生殖机能是
A.
肝的功能
B.
心的功能
C.
脾的功能
D.
肺的功能
E.
肾的功能
查看完整题目与答案

【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目

【单选题】信息主管对企业的信息资源管理负有全面责任。由于信息资源管理关系着企业全局，信息主管一般应由相当于企业副总经理或副总裁的高层管理人员担任。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【多选题】主管必备的六大精神有()
A.
吃苦耐劳的奉献精神
B.
胸怀宽广的大度精神
C.
合作共事的团队精神
D.
雷厉风行的战斗精神
查看完整题目与答案

【判断题】主管安全生产工作的负责人统筹组织科研生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对单位安全生产工作负重要领导责任。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【单选题】单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任员，处（）年以下有期徒刑或者拘役（《刑法》第一百七十九条）。
A.
5
B.
6
C.
7
D.
8
查看完整题目与答案

【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
查看完整题目与答案

【单选题】D No one wants to look silly or do the wrong thing at a new job. It is important to make the right impression — not the wrong one — from the very first day. You will face new people. You...
A.
employer
B.
boss
C.
employee
D.
manager
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A.
正确
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错误
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】（）代表银团主管项目贷款的日常事务，主要负责协调工作，并根据项目融资协议保持与各方的联系，对外发表公告和传递信息。
A.
代理银行
B.
承购商
C.
参与银行
D.
牵头银行
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
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三项都是
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【填空题】调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）和（）。
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【简答题】对私设账簿，对其直接负责的主管人员和其他直接人员可以处3000元以上5万元以下惩罚。（ ）
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【判断题】餐厅主管是Restaurant Captain。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】反洗钱的内容有哪些？
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【单选题】对于经电缆、管道等方式输送进出口的货物，如水、原油、电力、天然气等，应该由经营人按主管海关的要求，不定期地向海关申报。 ( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】金额不超过5000美元，并属于78种列名辅料的，企业可以凭出口合同直接报关保税进口，而不用办理手册，不设台账，也不需要向主管海关备案。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】主管生殖机能是
A.
肝的功能
B.
心的功能
C.
脾的功能
D.
肺的功能
E.
肾的功能
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】信息主管对企业的信息资源管理负有全面责任。由于信息资源管理关系着企业全局，信息主管一般应由相当于企业副总经理或副总裁的高层管理人员担任。( )
A.
正确
B.
错误
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【多选题】主管必备的六大精神有()
A.
吃苦耐劳的奉献精神
B.
胸怀宽广的大度精神
C.
合作共事的团队精神
D.
雷厉风行的战斗精神
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【判断题】主管安全生产工作的负责人统筹组织科研生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对单位安全生产工作负重要领导责任。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任员，处（）年以下有期徒刑或者拘役（《刑法》第一百七十九条）。
A.
5
B.
6
C.
7
D.
8
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【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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【单选题】D No one wants to look silly or do the wrong thing at a new job. It is important to make the right impression — not the wrong one — from the very first day. You will face new people. You...
A.
employer
B.
boss
C.
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D.
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