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> 洗黑钱
"洗黑钱"相关考试题目
1.
某日接到一个自称是XX公安局的电话,能准确的说出你的名字和身份证说你的银行卡涉及洗黑钱,为了洗清嫌疑需要把银行卡里的钱转到指定账户核实,核实资金来源,你应该()
2.
接到一个陌生电话,如“021110”电话,对方自称是公安局的民警,说你涉嫌洗黑钱,要你将银行卡上的钱转到安全的账户里,你如何处理?( )
3.
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。()
4.
陈同佳4项洗黑钱罪外加3项盗窃罪,共判处刑期只有多少个月
5.
蒋某收到短信,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与-宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入指定账号,等调查结束之后才能将钱还给蒋某,蒋某需要怎么做( )
6.
发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索,要及时报告监察部/保卫部,并做好移交工作,协助公安机关等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户。
7.
遵守建行(亚洲)《防止清洗黑钱活动指引》,明确查证客户身份、居住地址、职业、资金及财富来源等相关信息;对于政要人士、与政要人士有密切关系、或从事高风险行业人士,应婉拒其在建行(亚洲)开户的要求。
8.
《肖申克救赎》中的安迪逐步成为肖恩克监狱长沃登洗黑钱的重要工具。
9.
蒋某收到短信,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入国家的指定账号,等调查结束之后才能将钱还给蒋某,蒋某需要怎么做
10.
“你好,我们是长春市的检查院,你被查出跟一起洗黑钱有关,我们要检查你的银行账户,请你把你的钱都转到我们给你开通的临时银行卡中,如有我问题我明年将依法拘留你,没有问题我们会将你的所有钱转回你的银行卡。”你要怎么接下一句话?A公检法机关怎么会直接打电话通知我呢?“服务”这么周到?骗子。B好的,我马上转钱。
11.
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
12.
“你的银行账户被人利用洗黑钱,请立即将所有存款转入我们公安局设立的安全账户”,是属于刷单诈骗常用术语。( )
13.
居民蒋某收到短信,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入指定账号,等调查结束之后才能将钱还给蒋某,蒋某需要怎么做()?
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接到尾号110的电话自称是公安局的说你涉嫌洗黑钱,请你把钱打到公安局安全账户,你应()
15.
接到一个陌生电话,如“021110”电话,对方自称是公安局的民警,说你涉嫌洗黑钱,要你将银行卡上的钱转到安全的账户里,你如何处理?( )
16.
居民蒋某收到短信,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入指定账号,等调查结束之后才能将钱还给蒋某,蒋某需要怎么做()?答案
17.
蒋某接到陌生电话,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入指定账号,等调查结束之后才能将钱还给蒋某,蒋某需要怎么做( ) ?
18.
小明接到一自称公安局的电话,称小明涉嫌洗黑钱,需要配合民警制作电话笔录,还让小明将存款转到安全账户中接受调查,你觉得小明该怎么做?
19.
某同学网上购物后接到自称是公安局的来电,说买的东西涉及洗黑钱,现在要求该同学将钱转入安全账户。这时同学应采取什么态度?( )
20.
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
21.
事主赵女士报称接到一个自称是通讯管理局的电话,称其涉嫌洗黑钱,还有人用其名义办了一张东莞电话卡,后把电话转接至东莞市公安局,对方称其涉嫌洗黑钱,让其将卡账户的钱转到对方提供的安全账户,后发现被骗。请问这是什么诈骗类型?
22.
某同学网上购物后接到自称是公安局的来电,说买的东西涉及洗黑钱,现在要求该同学将钱转入安全账户。这时同学不应采取什么态度( )
23.
洗黑钱是指将违法所得通过各种的手段进行掩饰,比如说隐藏它的来源、隐藏它的性质进而把这些有问题、来历不明、不合法的资金变成合法收入的过程。
24.
哪种保险产品特别容易被洗黑钱?
25.
利用区块链技术进行管理可以便于追查贪污受贿,逃税漏税,洗黑钱等违法犯罪行为,这体现了区块链技术的哪项特征?()
26.
某天,小李接到一个电话,对方自称是公安民警,说小李的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,即将冻结其银行账号,要求她配合调查,将银行卡的钱打入指定安全账号,等调查结束之后才能将钱还给他,小李应该怎么做?
27.
“ 汪建中案”是国内关于洗黑钱的经典案例。
28.
接到一个陌生电话,如“025110”电话,对方自称是公安局的民警,说你涉嫌洗黑钱,要你将银行卡上的钱转到安全的账户里,你如何处理?( )
29.
同学蒋某收到短信,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入指定账号,等调查结束之后才能将钱还给蒋某,蒋某需要怎么做( )?